Financial Action Task Force (FATF)
Die Financial Action Task Force (FATF) ist das wichtigste weltweite Gremium zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Sie wurde im Jahr 1989 durch die G7 (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) gegründet und hat heute 39 Mitglieder und neun Regionalorganisationen (FATF-Style Regional Bodies, FSRB). Deutschland ist Gründungsmitglied der FATF und wird in dem Gremium durch das Bundesministerium der Finanzen vertreten.
Die FATF hat insgesamt 40 international anerkannte Standards zur Vorbeugung und Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und der Verbreitung von Massenvernichtungswaffen (Proliferation) formuliert. Um die Integrität des internationalen Finanzsystems zu schützen, fördert die FATF die weltweite Verbreitung und Weiterentwicklung dieser Standards. In regelmäßigen Abständen überprüfen die FATF und die FSRBs den Stand der Umsetzung in ihren Mitgliedsstaaten.
Mitgliedsstaaten, die strategische Defizite in ihren Regelungen zu Geldwäsche, Terrorismus- und Proliferationsfinanzierung aufweisen, werden öffentlich benannt. Die identifizierten Länder sind angehalten die festgestellten Mängel anhand eines mit der FATF erarbeiteten Aktionsplans anzugehen. Mehr als 200 Länder und Gerichtsbarkeiten haben sich verpflichtet, die FATF-Standards umzusetzen.
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